Курс доллара никого не волнует? (часть 4)

Печать RSS Деревом

kir_sf
guru
Сообщений: 5074
24.03.17 09:42Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Связь без брака
Читал. Там если не ошибаюсь 22 критерия подозрительных операций. Надо было в банке спрашивать.
Уроки налоговой схемотехники
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AsIs
veteran
Сообщений: 2355
24.03.17 17:47Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Связь без брака
Легко! Перевести на счет фбк Навального. Разве не подозрительно?
Be yourself, no matter what they say.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Связь без брака
v.i.p.
Сообщений: 3022
24.03.17 22:21Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя kir_sf
И хоть одну, попадающую под условия оплаты безналоговый за бугром карточкой?
Чисто для моего развития, если тебе не трудно
Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается непониманием этого" А. Смит
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Связь без брака
v.i.p.
Сообщений: 3022
24.03.17 22:22Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя AsIs
За бугром, карточкой на счёт? Как это?
Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается непониманием этого" А. Смит
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
седов
guru
Сообщений: 6192
24.03.17 23:18Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Связь без брака
Поясните, что вы хотели спросить.
А так, в казино можно фишки по б/н купить и потом на вопросы отвечать.
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AsIs
veteran
Сообщений: 2355
24.03.17 23:38Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Связь без брака
В ответ на: За бугром, карточкой на счёт? Как это?
Ага, карточкой, через инет, отправить пожертвования. И совсем не важно, за бугром или нет, это от провайдера не зависит.
Be yourself, no matter what they say.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Связь без брака
v.i.p.
Сообщений: 3022
25.03.17 08:36Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя седов
Я хочу увидеть пример подозрительной операции из 22 , о которых пишет Кирилл. Поход в казино является подозрительным с точки зрения ЦБ РФ? Я про это не слышал. А Кирилл молчит, зажал инфы!
Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается непониманием этого" А. Смит
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Связь без брака
v.i.p.
Сообщений: 3022
25.03.17 08:40Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя AsIs
Я спросил про оплату карточкой. Это когда карточку пихаешь в устройство, а тебе оттуда бумажка вылезает. И ты только код вводишь. Называется оплата товаров или услуг через терминал. мне хочется знать какие операции являются подозрительными, что бы не совершать оных, я же законопослушный гражданин.
Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается непониманием этого" А. Смит
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AsIs
veteran
Сообщений: 2355
25.03.17 08:54Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Связь без брака
Я точно не помню, но вроде бы какие то деньги можно пожертвовать и через терминал, или перевести через киви, или что то подобное. Но мой пример не в том. Просто подобные приведенной операции, кое кого приводят в раздражение, и клерки, для формального прикрытия своей задницы, просят объяснительную, которой они будут отмазываться перед вышестоящим клерком, буде он не доволен.
Законопослушный гражданин не должен совершать противозаконных операций, а вовсе не подозрительных. Подозревать можно чего хочется, можешь подозревать свою жену в изменах, это только проблемы подозревающего. Попросили прояснить - прояснил, все свободны. А если не прояснил, ну тоды ой!
Be yourself, no matter what they say.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AlexPav
veteran
Сообщений: 2241
25.03.17 10:06Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя AsIs
Какая всё же интересная формулировка "подозрительные операции")). Интересно, если спустить несколько тысяч ойро в кофешопах амстердамских и в компании с девушками со сниженной социальной ответственностью, будут ли это считать подозрительным... А если и будут, то как объяснять? Неужели в письменном виде показания давать и каяться за свой заслуженный кураж на земле басурманской
AC⁄DC – TNT
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AsIs
veteran
Сообщений: 2355
25.03.17 10:41Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя AlexPav
Формулировочка, конечно еще та. Хотя.... А как иначе это назвать.
Вот еще простой вариант. Клиент снимает в стране пребывания крупную сумму наличности в долларах. Подозрительная операция? Не вопрос, подозрительно.
Ответ тоже лежит на поверхности. Обменный курс в стране пребывания дшя наличного бакса заметно выше курса безналичного. А баксовых банкоматов не так много. Коли повезло на такой попасть, грех не воспльзоваться. Не скажу за всю одессу, но в Тайланде и Малазии это эмпирический факт.
А может он конечно там счетик себе ухитрился завести и не уведомлять об этом родную налоговую - это уже вроде как нарушение.
Be yourself, no matter what they say.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AlexPav
veteran
Сообщений: 2241
25.03.17 11:34Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя AsIs
В ответ на: вроде как нарушение
Серьёзно? Я всегда думал, что если налоги уплачены, то могу хоть сжечь, хоть снять где захочу под ноль, хоть на развитие политики Руанды потратить. Или это лишь приводит соответствующие структуры к мысли, что могли не всё забрать, раз пациент так лихо их транжирит?
AC⁄DC – TNT
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AsIs
veteran
Сообщений: 2355
25.03.17 11:42Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя AlexPav
Не не, речь о другом. По последнему варианту законодательства все счета в иностранных банках должны быть задекларированы в налоговой. Если же у кого то есть такой тайный счет, то на него официально, через банковский перевод баксы не перевести. Просто банк не пропустит. Но клиент может снять наличкой, и там же внести. Обойти этот порядок.
Be yourself, no matter what they say.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
kir_sf
guru
Сообщений: 5074
25.03.17 16:24Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Связь без брака
В ответ на: И хоть одну, попадающую под условия оплаты безналоговый за бугром карточкой?
Так я то тут причем? Я тебе сказал что в письме ЦБ РФ написал, а что там прочитал банк твоего товарища я понятия не имею. Поэтому повторюсь, в банк все вопросы.

И еще, чтоб два раза не вставать. Асис на удивление все правильно разложил вам тут. Ваша задача не делать противозаконных операций. И быть готовым по каждой своей операции сходить в банк и объяснить ее смысл. Даже если она законная. Потому что в списке подозрительных операций почти все сплошь законные.

Это объективная реальность в нашей стране. Если она раздражает, то порядок действий возможен, например, такой
1) Сменить банк;
2) Сменить президента в нашей стране;
3) Сменить страну.

Доказывать мне что это несправедливо и какие вообще подозрительные операции можно совершить по карточке за границей и кому это вообще в голову могло прийти - абсолютно бессмысленно. Только буквы на клавиатуре зря постираете.
Уроки налоговой схемотехники
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
kir_sf
guru
Сообщений: 5074
25.03.17 16:34Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя AlexPav
В ответ на: Какая всё же интересная формулировка "подозрительные операции")). Интересно, если спустить несколько тысяч ойро в кофешопах амстердамских и в компании с девушками со сниженной социальной ответственностью, будут ли это считать подозрительным...
Да кому ты нужен со своими шл..ми Это 115-ФЗ, "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Ну что вы как дети малые то? Если бы обнальщики пользовались для обналичивания только незаконными операциями то и проблем бы никаких не было, их садили бы по ст. 172 УК РФ до семи лет. А они ведь, падлы, законными пользуются. Но не для тех целей, для которых они в законе предназначены, а для "ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)" (с) 115-ФЗ. Посему и существует этот механизм. То бишь, как только надзорным органам становится известной какая-либо схема, по которой с помощью законной операции была легализована серьезная сумма, то эта законная операция автоматом попадет в список ЦБ РФ по ПОД/ФТ. И на усмотрение банка они по любой из этих операций могут дернуть клиента чтобы убедиться, что он ее проводил для целей, прописанных в законе.
Уроки налоговой схемотехники
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
kir_sf
guru
Сообщений: 5074
25.03.17 16:49Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя AlexPav
В ответ на: Серьёзно? Я всегда думал, что если налоги уплачены, то могу хоть сжечь, хоть снять где захочу под ноль, хоть на развитие политики Руанды потратить.
Хоть в Амстераме спустить в компании лиц любого пола с любым уровнем социальной ответственности

Но отчитаться о движениях денег по каждому своему зарубежному счету (о его открытии ты должен в течении месяца сообщить куда следует п. 2 ст. 12 172-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле") раз в год обязан (абз. 2 п. 7 ст. 12 172-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").

Государство же должно убедиться что абсолютно все налоги уплачены
Уроки налоговой схемотехники
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
InterS
v.i.p.
Сообщений: 4421
10.04.18 21:51Ответ на сообщение Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Автоинформатор
Год прошел с последнего поста в этой теме. Может у кого есть свежее мнение?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
седов
guru
Сообщений: 6192
10.04.18 22:49Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя InterS
Замесу быть
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
RUSLAND
guru
Сообщений: 3251
10.04.18 23:30Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя InterS
Привет Витя.
После новостного ряда? ))
Ага. Есть такое ))

Даешь 100 за 1 бакс!
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом". Марк Твен
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Виктор_Марьянович
тоже Валера
Сообщений: 15493
10.04.18 23:43Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя InterS
Начинай ты
Ум, честь и совесть форума "Свое дело. НГС" (по признанию 84,9% голосовавших анонимно форумчан)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Alippa
no status
Сообщений: 58668
11.04.18 00:39Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя RUSLAND
В ответ на: Даешь 100 за 1 бакс!
лучше 500
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
InterS
v.i.p.
Сообщений: 4421
11.04.18 00:48Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Виктор_Марьянович
В ответ на: Начинай ты
Я, если честно, теряюсь. Хотел послушать спецов которые с 5% погрешностью прогнозируют
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
polheman
veteran
Сообщений: 1551
11.04.18 09:47Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя InterS
В ответ на: Хотел послушать спецов которые с 5% погрешностью прогнозируют
Тонкий намек?Хорошо...
Курс доллара/евро может еще слегка подрасти до 65/80 руб., но потом стабилизируется примерно на текущих уровнях, т.е. 63/77 руб. В дальнейшем, когда накал страстей спадет, будет тенденция к дальнейшему снижению курса.
Есть всего одно "НО" (те самые 5% вероятности) - геополитика: США чего-нть сдуру учудят, и наши чего-нть сдуру ответят... Тогда кратковременно курсы могут очень сильно вырасти, но в более долгосрочной перспективе все вернется на круги своя, т.е. к текущим курсам.
Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Alippa
no status
Сообщений: 58668
11.04.18 09:58Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя polheman
"сдуру учудят"© - это и есть новая реальность
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AKIRO2
guru
Сообщений: 4782
11.04.18 12:19Ответ на сообщение Re: Курс доллара никого не волнует? (часть 4) пользователя Alippa
просто после выборов курс стал реальным...
а то цены на всё растут в рублях, а доллар нет
вывод? у доллара такая же инфляция как у рубля?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям

НГС.Форум /Бизнес / Свое дело /

Перейти в форум

открыть в новом окне

Модераторы: