НГС.Форум /Бизнес / Бухгалтерам и юристам /

закон об отмывании денег

Печать RSS Деревом

Bullet
Анонимный пользователь
06.02.02 21:59
Как-то утром простнулся у по телевизору и вижу что какой-то чиновник говрит что все проекты свыши 600,000 рублей будут контролироватся и проверятся соответсвующими органами, где это можно глянуть и закон и все остальное?
ЗЫ. Закон от 04,04,99 года не идет.
зы2, и что это за проект за 600,000 маловато будет
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Vitalik
guru
Сообщений: 4301
07.02.02 19:43Ответ на сообщение закон об отмывании денег пользователя Bullet
поищите наwww.consultant.ru; www.garant.ru....
а можно и на сайте Рос.газете, в разделе Законы - там весь список принятых за последнее время з-нов.....
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Футболист
veteran
Сообщений: 2302
08.02.02 09:11Ответ на сообщение закон об отмывании денег пользователя Bullet
ФЗ №115 от 07.08.2002 г. "О противодействиии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных незаконным путем"
Кстати, Виталя, а ты сам - то этот закон читал? А вот в банках - чудовищная беготня....
Новый анекдот: "Приходя в банк, обрати внимание, нет ли за тобой хвоста!"
Также сообщаю, что я из ТГУ и, в принципе, этим горжусь....
choose the life (c)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Vitalik
guru
Сообщений: 4301
08.02.02 20:19Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Футболист
опечатка......ФЗ от 07.08.2001......!!! :))

to Футболист:
я рад, что ты появился......а то молчишь и молчишь.....:))
а то, что ты гордишься своим вузом, так это же хорошо.....:)) молодец! надеюсь, мною ранее не было высказано ничего некорректного по отношению в твой адрес и адрес твоего вуза......а если все же это произошло, то извини.......
А насчет закона: читал, но по диагоноли, мне интересно как государство наладит механиз отслеживания денежных средств, особенно мне интересно банковская тайна в этих условиях.......
теория теорией, а практика вещь чудесная.....
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Vitalik
guru
Сообщений: 4301
08.02.02 20:21Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Футболист
опечатка......ФЗ от 07.08.2001......!!! :))

to Футболист:
я рад, что ты появился......а то молчишь и молчишь.....:))
а то, что ты гордишься своим вузом, так это же хорошо.....:)) молодец! надеюсь, мною ранее не было высказано ничего некорректного по отношению в твой адрес и адрес твоего вуза......и если все же это произошло, то извини....
А насчет закона: читал, но по диагоноли, мне интересно как государство наладит механиз отслеживания денежных средств, особенно мне интересно банковская тайна в этих условиях.......
теория теорией, а практика вещь чудесная.....
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Bullet
Анонимный пользователь
09.02.02 19:02Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Vitalik
нашел в Росийской газете, спасибо....дал бухгалтеру посмотреть, буду думать как в очередной раз обойти гос.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
lеvi
Анонимный пользователь
09.02.02 19:46Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Bullet
Слышал по ТВ недавно, что создаётся некая
"финансовая разведка", спецслужба,
не являющаяся сама силовой структурой,
но собирающая компромат для налоговой полиции.
Возможно что это и есть практическое
исполнение данного закона.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Bullet
Анонимный пользователь
10.02.02 03:15Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя lеvi
Нет эти заниматься будет налоговая полиция. А та структура о которой ты упамянул, она уже существует
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Vitalik
guru
Сообщений: 4301
12.02.02 19:41Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Bullet
Орган: Комитет РФ по финансовому мониторингу
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Анонимный пользователь
13.02.02 18:37Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Vitalik
... при Минфине РФ. Это важно. Прав ведь меньше нежели у самостоятельной органа. И вообще, я читал, что во многих странах фин.разведка существует при Центральных банках, ведь он по идее и осуществляет функцию банковского контроля. Как Минфин со своей "разведкой" собирается реально эту функцию выполнять пока не очень понятно.
И еще интересно, в этой "фин. разведке" система званий будет или нет? В налоговой полиции же есть! Силовое это ведомство все-таки или как? Я пытался положение найти об этом интересном комитетике - нема! В лучших традициях разведки.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Bullet
Анонимный пользователь
13.02.02 21:14Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Vitalik
Спасибо
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AirPlaY
v.i.p.
Сообщений: 7009
14.02.02 01:21Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Анонимный пользователь
ДА, мне тожа стало чтой-то интересно о том как комитет по финансовому мониторингу будет функционировать, какая система будет, деят-ть как будут осущ-ть.
Попытаюсь че-нить поискать, еси кто-нить найдет, дайте пож-та ссылку....)
F30 & T30 owner.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
IAM
veteran
Сообщений: 2482
14.02.02 11:05Ответ на сообщение Re: закон об отмывании денег пользователя Анонимный пользователь
Я так понимаю, "фин разведка" не будет силовой структурой, по получению инормации и е анализу она будет передаваться соответствующиму ведомству - налоговой полиции, инспекции КРУ, Счетной палате и т.д. Предоставляют основную инормацию банки!
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям

НГС.Форум /Бизнес / Бухгалтерам и юристам /

Перейти в форум

открыть в новом окне

Модераторы: