НГС.Форум /Бизнес / Бухгалтерам и юристам /

Банки станут «налоговыми инспекторами» для клиентов

Печать RSS Деревом

Свекровь
member
Сообщений: 98
05.11.15 12:08
Кто-нибудь уже попадал по вопросу финпроверки организации : проверка и анализ уплаты налогов клиентами и искать в их деятельности «очевидный экономический смысл». Менять банк не хочется, но что-то их не устраивают наши обороты и налоги
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Sky
guru
Сообщений: 8737
05.11.15 16:32Ответ на сообщение Банки станут «налоговыми инспекторами» для клиентов пользователя Свекровь
открыть 2й счет в др.банке и поделить обороты на 2 не пробовали?
Прошу мои посты заумным юристам-"библиотекарям" не читать, так сказать... игнорировать. Вумнее покажетесь.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Квазиунофантазия
veteran
Сообщений: 1116
05.11.15 23:10Ответ на сообщение Банки станут «налоговыми инспекторами» для клиентов пользователя Свекровь
Это не "финпроверка". Это означает, что "операции по счету фирмы с ничтожным уровнем налоговых платежей привлекли внимание банковских финмониторщиков". У них работа такая по ФЗ-115 от 07.08.2001.

Они подозревают, шо фирма является одним из участников схемы по "легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". А может даже и "финансирования терроризЬма"

Скоро вежливо предложат закрыть счет, я так думаю...
И уносят меня, и уносят меня в цветную звенящую хрень -
3 белых коня, 2 красных слона, пингвин, бегемот и олень...
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям

НГС.Форум /Бизнес / Бухгалтерам и юристам /

Перейти в форум

открыть в новом окне

Модераторы: