НГС.Форум /Бизнес / Бухгалтерам и юристам /

Продажа валюты

Печать RSS Деревом

bamper
experienced
Сообщений: 700
27.10.09 16:00
Скажите, а для чего при обмене валюты на рубли в банке требуют паспорт? Чтобы потом в налоговую сведения подать о продавце?
Маршрут построен.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
vida
old hamster
Сообщений: 75854
27.10.09 16:31Ответ на сообщение Продажа валюты пользователя bamper
Ой, это то ли банковские правила, то ли валютный закон. Или что-то там про борьбу с незаконным оборотом. Точно не помню. Но никуда они не подают такие сведения.
Властью, данной мне интернетом, объявляю себя экспертом во всех областях.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Zhena
activist
Сообщений: 451
28.10.09 09:45Ответ на сообщение Продажа валюты пользователя bamper
Это Закон о противодействии отмыванию денег -
Если покупаете/ продаете валюту в сумме, эквивалетной 15000 рублей и выше, необходимо предъявлять паспорт. Если менее - только в случае, если у сотрудников банка возникло подозрение, что вы связаны с легализацией денежных средств. Похоже, они полагают, что лучше перебдеть

p.s. vida , я понимаю, что ваша цель - написать 1000000 сообщений, но не в этом же разделе флудить - "то ли это, то ли то... или может вон чё..."
Infiniti FX45
2007
4.5 inj
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
bamper
experienced
Сообщений: 700
28.10.09 09:54Ответ на сообщение Re: Продажа валюты пользователя Zhena
ну т.е. все же эти данные куда то поступают? На "карандаш" так сказать...
Маршрут построен.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
vida
old hamster
Сообщений: 75854
28.10.09 09:58Ответ на сообщение Re: Продажа валюты пользователя Zhena

ну-ну

Вопрос был про налоговую? Я про налоговую ответила.
Властью, данной мне интернетом, объявляю себя экспертом во всех областях.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям

НГС.Форум /Бизнес / Бухгалтерам и юристам /

Перейти в форум

открыть в новом окне

Модераторы: