В предприятие постоянно поступают запросы банков, в котором ссылаясь на нормы пп. 2 и 3 п. 1 ст. 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" банк предлагает заполнить анкеты на выгодоприобреталей - нерезидентов-контрагентов предприятия по хозяйственным договорам на оказание услуг (Предприятие - Заказчик, лицо, которым банк интересуется - Исполнитель). Банк интересует сведения о стране регистрации, местонахождении, почтовом адресе, о филиалах и представительствах (дата гос. регистрации, место, адрес, контактные телефоны и адрес, величина уставного капитала, ИНН) Исполнителя на территории РФ, о его видах деятельности, лицензиях, об органах Исполнителя.
Все ли предприятия в такой ситуации "сотрудничают с банками? Если просто ответить, что предприятие не обязано отвечать на ваши анкеты и интересующей вас информацией не располагает, чем это чревато?
Все ли предприятия в такой ситуации "сотрудничают с банками? Если просто ответить, что предприятие не обязано отвечать на ваши анкеты и интересующей вас информацией не располагает, чем это чревато?
