Ситуация в России. (часть 11)

Отжимать-то каким образом? Если клиента уже отжали.
Или я чего то не понял.
1. Клиенту предлагают закрыть счет в ПЕРВОМ банке под предлогом ненадежных операций.
2. Клиент закрывая счет, переводит деньги в ДРУГОЙ (?) банк, на счет своей фирмы, но в другом банке.
3. ПЕРВЫЙ банк подвешивает трансакцию.
Правильная последовательность?
Если речь об отжатии клиента, так его отжали еще ДО первой стадии, раз уж вынудили ПЕРВЫЙ банк закрывать счета. Третья стадия как может повлиять? Посопротивляться?

И да - проверяющим органам пофиг. Они инструкцию спустили в которой есть слова типа "любой перевод на сумму больше..." или "закрытие счета с переводом средств в другой банк при сумме больше..." и еще сто-пицот пунктов.
Собственно вторая операция вполне может отмывкой денег. При условии, что она в длинной цепочке. Но ПЕРВЫЙ банк-то не знает насчет цепочки. Поэтому у него инструкция, где написано "бла-бла-бла", "личное присутствие", "уведомить" и т.д.
А может быть еще проще - на этом счете трансакция в 15 лямов была явно неординарной и чтобы быть уверенным в том, что это не ошибка (преступление буха) и т.д...