Мне раз в месяц приходит небольшой перевод на счет. Сегодня пришлось столкнуться с тем. что мне отказали в выдаче денег без объяснительной, речь идет о сумме меньше 20 тысяч, причем существенно меньше. Причем написать, что любовник пересылает, чтобы с голода тут не померла нельзя. надо типа уважительную причину. По сути вынудили врать, чтобы вывести деньги. Я знаю о ФЗ - 115 и борьбе с отмыванием средств, но речь там идет о контроле операций свыше 600 000р, а у меня за год 100 не будет. Законны ли требования банка заставлять меня отчитываться о личных переводах?
з.ы. переводы со счета ИП, но по его системе налогообложения, он может использовать этот счет для личных целей и я даже не знала, что он никак физик переводит.
з.ы. переводы со счета ИП, но по его системе налогообложения, он может использовать этот счет для личных целей и я даже не знала, что он никак физик переводит.
Исправлено пользователем Neakris (18.01.19 01:25)
