Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Купрей
Уроки налоговой схемотехники
|
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Купрей
Уроки налоговой схемотехники
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя dvv
Уроки налоговой схемотехники
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Виктор_Марьянович
Например, как они его считают? так
Уроки налоговой схемотехники
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf
такинтересно, как взятку давали чиновнику из мэрии, про которого статьи на главной НГС, если все под колпаком? Например,
Ум, честь и совесть форума "Свое дело. НГС" (по признанию 84,9% голосовавших анонимно форумчан)
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf
Это точно, у нас свой, особый путь. Насколько я понял, эту статью в ЗоЗПП впихнули недавно в 2014, для национальной платежной системы, только в конкретном п.п. забыли о ней упомянуть. Имхо, там такие вопросы правилами самой системы регламентируются. Причем тут заграница вообще? Это совсем иная история
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя dvv
Сложно комментировать "что-то", что "где-то там типа того или еще что". Кир, ты раз такой подкованный, то скажи - вот сегодня чел мне сказал - что если банк безосновательно блокирует счет, а потом клиент подает в суд на него и выигрывает, то типа с банка 3 ляма потом положено - то-ли штрафа, то-ли еще что. Ты чего то слышал про это? Как вообще это работает?
То есть, как судится непонятно, потому что закон дает право банкам в случае подозрений блокировать счет. А методические рекомендации ЦБ содержат такой обширный перечень подозрительных операций, что под них попадает практически любая операция кроме уплаты налогов в бюджет. "Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции ... в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... у работников организации, ... возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов ... терроризма." (п. 11 ст. 7 115-ФЗ)
Уроки налоговой схемотехники
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Виктор_Марьянович
по куче показателей, налоговые платежи, вывод налички и т.п... у меня по ИП 100% уровень, по ООО чуть больше 80-ти как они его считают?
Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя zet123
Чето мне кажется за эту схему не приличную сумму залочит модуль банк, и с вещами на выход с комиссией. Ланта (счет ИП) -> (перевод средств, проводка 51 -51, в книгу доходов и расходов не попадает) -> Модуль (счет ИП) -> (на личные нужды) -> Карта Физ.лица, которое ИП
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf
Результат некоторых подвижек был недавно в виде решения верховного суда. Который сказал, что сберу можно не отдавать клиенту деньги, если сбер сочтет, что деньги подозрительные. Перевод был ИП стороннего банка - сбер Физик. Некоторые сдвижки произошли в конце прошлого года. Был принят 470-ФЗ, которым была добавлена процедура исключения из черного списка (пп. 13.4-13.6 ст. 7 115-ФЗ). Исключение может быть оспорено в специальной комиссии, которую должен будет создать ЦБ РФ.
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Developer
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя седов
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Developer
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя седов
Ум, честь и совесть форума "Свое дело. НГС" (по признанию 84,9% голосовавших анонимно форумчан)
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Developer
Во-первых, многие СМИ (точнее почти все, я лично вообще только одно знаю, которое объективно описало данный кейс) ради хайпа и популярности а может просто в силу непрофессионализма скрыли существенные детали этого кейса. У меня ощущение что Вы про этот кейс не из арбитражного решения узнали а как раз из таких СМИ. Результат некоторых подвижек был недавно в виде решения верховного суда. Который сказал, что сберу можно не отдавать клиенту деньги, если сбер сочтет, что деньги подозрительные. Перевод был ИП стороннего банка - сбер Физик.
Уроки налоговой схемотехники
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Виктор_Марьянович
Если вы столкнулись с тем, что задачу выполнить невозможно, то давайте её тем, кто об этом не знает
Чем проще,тем эффективней
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf
1. ГК говорит что по банк должен в зависимости от желания клиента отдать деньги в наличной форме или если клиент захочет то путем перевода на другой счет. Во-вторых, ВС сказал не совсем то, что привели Вы. Он сказал, что сбер не обязан выдавать в той форме, в которой требует физик, особенно если это сопряжено с подозрениями в отмыве денег.
Ответ на сообщение В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на карту? пользователя Developer
Уроки налоговой схемотехники
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя седов
"под подушкой" - это образное выражение. в теме речи о обналичивании не идет. от слова совсем. Ты же и писал, что тебе надёжней под подушкой
Ум, честь и совесть форума "Свое дело. НГС" (по признанию 84,9% голосовавших анонимно форумчан)
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Виктор_Марьянович
Я дополню, а то вдруг кто забыл. в теме речи о обналичивании не идет. от слова совсем.
Уроки налоговой схемотехники
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf
а как тогда быть с "корпоративной картой"? мне её выдали при открытии счёта, даже две - на ООО, и на ИП... ООО-шной я распоряжаться не могу из-за бухгалтерских нюансов, по ИП бухгалтерию не веду вообще, с р/с на карточный счёт перевод делаю в он-лайн банке перетаскивая нужную сумму мышкой формально деньги на этой карте ИП-ные остаются, но пользоваться то ими я могу как хочу не отчитываясь нигде, в том числе и налом снять (у нас, правда, банкоматов для этого три штуки на город и лимит есть) перевод с р/счета ИП на карту уже является обналичкой.
Я не экстремал — просто иногда по-другому не проехать.
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя Volodya
Вы забыли, о чем писали чуть раньше: пользоваться то ими я могу как хочу не отчитываясь нигде, в том числе и налом снять (у нас, правда, банкоматов для этого три штуки на город и лимит есть)
Вот и испортите себе показатели... пока счет не заблокируют. по куче показателей, налоговые платежи, вывод налички и т.п... у меня по ИП 100% уровень, по ООО чуть больше 80-ти
Ответ на сообщение Re: В каких банках остался "бесплатный" перевод денег с ИП себе на... пользователя kir_sf