помогите разобраться!!!

Печать RSS Деревом

mitis
junior
Сообщений: 1
17.05.09 13:35
Доброго времени суток!В течении месяца получал денежные переводы через Вестерн Юнион,получал с разных стран,и в итоге набралась солидная сумма. 2 дня назад пришел получать очередной перевод в Урса-банк,и мне сказали,что ваш лимит превышен и мне нужно заполнить анкету,в которой я должен объяснить,отчитаться за все пол ученые мной переводы.Но дело в том,что все деньги уже потрачены,никаких чеков и подтверждений нет.Я занимаюсь созданием и редактирование интернет сайтов,клиенты почти все иностранцы(в основном Америка). В общем мне нужно предоставить объяснения банку в течении 5 дней,иначе они меня заблокируют,занесут в блэк-лист. Скажите, чем чревато попадание в блэк-лист?мне что-то грозит?возможно ли выйти из этого листа?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
maxON1
experienced
Сообщений: 964
26.05.09 19:08Ответ на сообщение помогите разобраться!!! пользователя mitis
не сможешь пользоваться WU/.
Систем не для осуществления предпринимательской деятельност, т.е. тебе надо обосновать на каком основании тебе перечисляют деньги (а не куда ты их потратил))
Читать надо заявление на перевод, а именно условия да и ВЗ не помешает раз ведешь ВЭД деятельность не легально , т.е. не платишь нашему государству-оно этого не любит, смотри занесет тебя в список пособников террористов или еще куда глубже.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
vovaka
experienced
Сообщений: 691
26.05.09 20:57Ответ на сообщение помогите разобраться!!! пользователя mitis
Скажи,на лечение потратил.
Поп-корн ...это генно-модифицированный продукт!!!
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Matiss
Ум всегда в дураках у сердца
Сообщений: 5266
26.05.09 22:03Ответ на сообщение Re: помогите разобраться!!! пользователя vovaka
maxON1 верно сказал, от ТС банк будет просить доки обосновать поступление средств,а не их трату.
Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением- пить пиво и смотреть сериалы" (Бредбери)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Ефген
guru
Сообщений: 9772
27.05.09 22:19Ответ на сообщение помогите разобраться!!! пользователя mitis
ФЗ 115 блюдут банкиры
Jedem das Seine/Justitia suum cuique distribuit/Каждому свое
每一個他自己
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Gertsoginya
guru
Сообщений: 7132
29.05.09 09:36Ответ на сообщение помогите разобраться!!! пользователя mitis
пусть они в назначении платежа пишет подарок. Но накослько мне известно суммы не должны первышать 5 тысяч бакинских.
Порой, логики и доводов недостаточно. Порой, надо зачморить тех, кто думает иначе (South Park, 1013 )
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
kimberley
member
Сообщений: 25
01.06.09 18:42Ответ на сообщение помогите разобраться!!! пользователя mitis
Вообще-то это действительно незаконно, заниматься предпринимательской деятельностью без соответствующих документов и обязательств.

Но можно попробовать сходить в другой банк, что работает с вестерн юнион.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям

НГС.Форум /Бизнес / Банковский форум /

Перейти в форум

открыть в новом окне

Модераторы: